Stammdaten
- Name
- Thomas Urban
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Siegfriedstraße 6, 10365 Berlin · HRB 129769
Aktiv
Türrschmidtstraße 2a, 10317 Berlin · HRB 217350
Aktiv
Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 253516
Aktiv
Alt-Reinickendorf 23 - 24, 13407 Berlin · HRB 209681
Aktiv
Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 208236
Aktiv
Landsberger Allee 68 a, 10249 Berlin · HRB 134839
Aktiv
Aktiv
Siegfriedstraße 6, 10365 Berlin · HRB 204112
Aktiv
Landsberger Allee 68 a, 10249 Berlin · HRB 229772
Aktiv
Marlene-Dietrich-Allee 14, 14482 Potsdam · HRB 220376
Aktiv
Siegfriedstraße 6, 10365 Berlin · HRB 265572
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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