Stammdaten
- Name
- Thomas Stempel
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Steinkamp 6-10, 49429 Visbek · HRB 110527
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2025
Grubstr. 2, 72290 Loßburg · HRB 431025
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.07.2010
Grubstr. 2, 72290 Loßburg · HRB 722022
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.09.2026
Grubstraße 2, 72290 Loßburg · HRB 430463
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.09.2026
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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