Stammdaten
- Name
- Thomas Selkirk
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Augustaanlage 32, 68165 Mannheim · HRB 700387
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2018
Hanauer Landstr. 190a, 60314 Frankfurt am Main · HRB 53294
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2018
Fleischbrücke 2, 90403 Nürnberg · HRB 23416
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.05.2018
Rippberger Str. 7, 63936 Schneeberg · HRB 10417
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.08.2020
Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf · HRB 56231
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2018
Franklinstraße 12 a, 10587 Berlin · HRB 70230
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2018