Stammdaten
- Name
- Thomas Schwinger-Caspari
- Wohnort
- Kleinwallstadt
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Fichtenstraße 1, 57392 Schmallenberg · HRB 9676
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Kilianstraße 16, 63839 Kleinwallstadt · HRB 13858
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Maetzelweg 14, 22359 Hamburg · HRB 149160
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Kilianstraße 16, 63839 Kleinwallstadt · HRB 10855
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Fichtenweg 1, 57392 Schmallenberg · HRB 17653
Gelöscht
Kilianstr. 16, 63839 Kleinwallstadt · HRB 10856
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Kilianstraße 16, 63839 Kleinwallstadt · HRB 11417
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