Stammdaten
- Name
- Thomas Schwarzenbacher
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bleichstraße 55, 60313 Frankfurt am Main · HRB 115721
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.08.2021
Bleichstraße 55, 60313 Frankfurt am Main · HRB 122871
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.08.2021
Bismarckstr. 34, 48268 Greven · HRB 1354
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.06.2024
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf · HRB 49024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2019
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 54992
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2007
Philippstr. 3, 44803 Bochum · HRB 19334
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.08.2007
Philippstraße 3, 44803 Bochum · HRB 12081
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2009
Hammer Str. 216 - 226, 48153 Münster · HRB 211
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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