Stammdaten
- Name
- Thomas Schulze
- Wohnort
- Posterstein
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 743004
Aktiv
Haynauer Straße 72 a, 12249 Berlin · HRB 214958
In Liquidation
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 743003
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 230805
In Liquidation
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 239348
In Liquidation
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 239303
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 233258
In Liquidation
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg, Deutschland · HRB 257618
In Liquidation