Stammdaten
- Name
- Thomas Schulz
- Wohnort
- Otter
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281469
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281471
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 279257
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281385
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281391
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281446
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281467
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281432
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 280572
Aktiv
Margaretenstraße 1, 82152 Krailling · HRB 281482
Aktiv
Rübelandstraße 9, 12053 Berlin · HRB 245070
Zuordnung 80 %Aktiv