Stammdaten
- Name
- Thomas Schröder
- Wohnort
- Bad Doberan
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dorfstraße 30, 23619 Badendorf · HRB 26219
Aktiv
Dorfstraße 30, 23619 Badendorf, Deutschland · HRB 25028
Aktiv
Pappelweg 1, 18196 Dummerstorf · GnR 259
Aktiv
Neu Roggentiner Straße 3 A, 18184 Roggentin · HRB 15672
Aktiv
Pappelweg 1, 18196 Dummerstorf · HRB 15022
Aktiv
Pappelweg 1, 18196 Dummerstorf · HRB 14863
Aktiv
Orchideenring 1 c, 18184 Roggentin OT Kösterbeck · HRB 27264
Zuordnung 80 %Gelöscht