Stammdaten
- Name
- Thomas Scholtis
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 765846
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2022
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 765917
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2022
Schlattgrabenstraße 13, 72141 Walddorfhäslach · HRB 755965
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.05.2022
Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main · HRB 100297
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.02.2017
Josefstraße 10, 78166 Donaueschingen · HRB 611793
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.03.2017
Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt · HRB 55497
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.02.2017
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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