Stammdaten
- Name
- Thomas Schmitz
- Wohnort
- Oberhausen
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Gartenstraße 2, 01945 Schwarzbach OT Biehlen · HRB 3038
Aktiv
Gartenstraße 2, 01945 Schwarzbach · HRB 7505
Aktiv
Kamperstraße 62, 47445 Moers · HRB 17956
Aktiv
Kamperstraße 62, 47445 Moers · HRB 17952
Aktiv
Kamperstraße 62, 47445 Moers · HRB 17977
In Liquidation
Kamperstr. 62, 47445 Moers · HRB 14297
Aktiv
Kamperstr. 62, 47445 Moers · HRB 8852
Aktiv
Kamperstraße 62, 47445 Moers · HRB 18024
Aktiv
Kamperstraße 62, 47445 Moers · HRB 17973
Aktiv
Am Alten Viehhof 21, 47138 Duisburg · HRB 27112
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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