Stammdaten
- Name
- Thomas Schmidt
- Wohnort
- Tümlauer Koog
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Dreilanden 5, 25826 Sankt Peter-Ording · HRB 9616
Gelöscht
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 8150
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 13091
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 12929
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 12866
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 7252
Aktiv
Hamburger Straße 87a, 25746 Heide · HRB 13167
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 7704
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 15581
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 13475
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 15570
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 13866
Aktiv
Hamburger Straße 87 a, 25746 Heide · HRB 13192
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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