Stammdaten
- Name
- Thomas Schmid
- Wohnort
- Büchenbach
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Appendorfer Weg 2, 39171 Sülzetal · HRB 19144
Aktiv
Schoppenweg 21, 47608 Geldern · HRB 14939
Aktiv
Appendorfer Weg 2, 39171 Sülzetal · HRB 24742
Aktiv
Rother Str. 46, 91126 Rednitzhembach · HRB 31641
In Liquidation
Appendorfer Weg 2, 39171 Sülzetal · HRB 16967
Aktiv
Rother Str. 46, 91126 Rednitzhembach · HRB 31910
In Liquidation
Rother Str. 46, 91126 Rednitzhembach · GsR 592
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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