Stammdaten
- Name
- Thomas Schmeinta
- Wohnort
- Krefeld-Uerdingen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 18745
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 16823
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 15859
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 16822
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 16821
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 128015
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 18774
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 18370
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 51153
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 14742
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 12062
Aktiv
Heinrichstraße 1, 40699 Erkrath · HRB 48038
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 16588
Aktiv
Elbestraße 29, 47800 Krefeld · HRB 111631
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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