Stammdaten
- Name
- Thomas Schlegel
- Wohnort
- Alzenau
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hanauer Straße 30, 63755 Alzenau · HRB 16819
Aktiv
VR 12159
In Liquidation
c/o Treuhand Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 46/1, 69117 Heidelberg · HRB 14161
Aktiv
Hanauer Straße 30, 63755 Alzenau · HRB 16868
Aktiv
Hohe Kreuzgasse 5, 63755 Alzenau · HRB 17036
Aktiv
c/o Treuhand Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 46/1, 69117 Heidelberg · HRB 14163
Aktiv
Hanauer Straße 30, 63755 Alzenau · HRB 17004
Aktiv
Hohe Kreuzgasse 5, 63755 Alzenau · HRB 17037
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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