Stammdaten
- Name
- Thomas SchimanowskiZiffer
- Unternehmen
- 6, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management2 Unternehmen
Osterbekstraße 90 a, 22083 Hamburg · HRB 106418
Zuordnung 80 %Gelöscht
HansRiedlStraße 17, 85622 Feldkirchen bei München Zweigniederlassung Hemer, 58675 Hemer, Geschäftsanschrift: Hauptstraße 293-301, 58675 Hemer Zweigniederlassung Karlsruhe, 76189 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: BernhardLichtenbergStraße 103, 76189 Karlsruhe Zweigniederlassung Ronnenberg, 30952 Ronnenberg, Geschäftsanschrift: Apollostraße 11, 30952 Ronnenberg · HRB 107090
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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