Stammdaten
- Name
- Thomas Scherer
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lange Straße 45, 33129 Delbrück · HRB 11666
Zuordnung 80 %Aktiv
Lange Straße 45, 33129 Delbrück · HRB 13608
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichsdorfer Straße 64, 33335 Gütersloh · HRB 3315
Zuordnung 80 %Aktiv
Velen · VR 3250
Zuordnung 80 %Aktiv
Dröhbergstraße 3, 98527 Suhl · HRB 515108
Zuordnung 80 %Aktiv
Ziegeleistraße 4, 99880 Waltershausen · HRB 110273
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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