Stammdaten
- Name
- Thomas Scheffer
- Wohnort
- Warendorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Klosterstraße 17, 48231 Warendorf · GsR 86
Aktiv
Straße der Freiheit 1, 07318 Saalfeld/Saale · HRB 514419
Aktiv
Füchtorfer Straße 60, 48336 Sassenberg · HRB 11958
Aktiv
Füchtorfer Straße 60, 48336 Sassenberg · HRB 14970
Aktiv
Klosterstraße 17, 48231 Warendorf · GsR 85
Aktiv
Füchtorfer Straße 60, 48336 Sassenberg · HRB 9085
Aktiv
Füchtorfer Straße 60, 48336 Sassenberg · HRB 8882
Aktiv
Füchtorfer Straße 60, 48336 Sassenberg · HRB 14057
Aktiv
Klosterstraße 17, 48231 Warendorf · HRB 22382
Aktiv
Füchtorfer Str. 60, 48336 Sassenberg · HRB 9651
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer