Stammdaten
- Name
- Thomas Schäfer
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 286065
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 292058
Aktiv
Theresienhöhe 28, c/o Aconso AG, 80339 München · HRB 285788
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 290667
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 211402
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 290720
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 290781
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 286067
Aktiv
Theresienhöhe 28, 80339 München · HRB 136145
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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