Stammdaten
- Name
- Thomas Roy
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Architekturbüro Roy, Gutzmannstraße 17, 14165 Berlin · GsR 1114
Aktiv
c/o Architekturbüro Roy, Gutzmannstraße 17, 14165 Berlin · GsR 1110
Aktiv
c/o Wohnatlas Immobilien GmbH, Kurfürstendamm 42, 10719 Berlin · GsR 1227
Aktiv
Gutzmannstraße 17, 14165 Berlin · HRB 119332
In Liquidation
c/o Hausverwaltung Boris Bertram, Schwiebusser Straße 9, 10965 Berlin · GsR 1203
Aktiv
c/o Berlin Projekt Immobilienmanagement Gmbh, Kurfürstendamm 175/176, 10707 Berlin · GsR 2497
Aktiv
c/o Architekturbüro Roy, Gutzmannstraße 17, 14165 Berlin · GsR 1265
Aktiv