Stammdaten
- Name
- Thomas Rolfes
- Wohnort
- Bakum-Lüsche
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 34, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zum Bödden 7, 49456 Bakum Ortsteil Lüsche · HRB 212240
Aktiv
Raakower Weg 1, 17291 Nordwestuckermark OT Parmen · HRB 785
Aktiv
GsR 159
Aktiv
VR 202571
Aktiv
Rosenwinkler Straße 11, 16909 Heiligengrabe OT Grabow · HRB 13611
Aktiv
Darritzer Straße 34, 16818 Märkisch Linden OT Kränzlin · HRB 1180
Aktiv
Neue Straße 6, 19273 Haar · HRB 200860
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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