Stammdaten
- Name
- Thomas Rogalla
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mühlenfeldstraße 45, 28355 Bremen · HRB 25045
Aktiv
Ringstraße 4, 27628 Bramstedt · HRB 205431
Gelöscht
Zippelhaus 4, 20457 Hamburg · HRB 107079
Aktiv
Mühlenfeldstraße 45, 28355 Bremen · HRB 29011
Aktiv
Zippelhaus 4, 20457 Hamburg · HRB 103302
Aktiv
Zippelhaus 4, 20457 Hamburg · HRB 105017
Aktiv
Zippelhaus 4, 20457 Hamburg · HRB 104313
Aktiv
Zippelhaus 4, 20457 Hamburg · HRB 104321
Aktiv
Blinke 4, 26789 Leer Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen. · HRB 111611
Zuordnung 80 %Gelöscht