Stammdaten
- Name
- Thomas Reiners
- Wohnort
- Nettetal
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wevelinghoven 28a, 41334 Nettetal · HRB 19355
Aktiv
Lindenweg 12, 41379 Brüggen · HRB 17933
Aktiv
Wevelinghoven 28 a, 41334 Nettetal · HRB 17964
Aktiv
HRB 19351
Aktiv
Gewerbepark Wasserwerk 20, 47929 Grefrath · HRB 10722
Aktiv
Wevelinghoven 28a, 41334 Nettetal · HRB 18982
Aktiv