Stammdaten
- Name
- Thomas Reese
- Wohnort
- Alveslohe
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fischwehrstraße 33-35, 25486 Alveslohe · HRB 20322
Aktiv
Mühlenbergstraße 22, 14542 Werder (Havel) OT Töplitz · HRB 19184
Aktiv
VR 27902
Aktiv
Fischwehrstraße 33, 25486 Alveslohe · HRB 27712
Aktiv
Hebbelstraße 38, 14469 Potsdam · HRB 21447
Aktiv
Uhlenhorst 1, 24790 Schülldorf OT Ohe · HRB 28020
Gelöscht
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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