Stammdaten
- Name
- Thomas Rakow
- Wohnort
- Wallhausen OT Hohlstedt
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 58, davon 55 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 19780
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 17163
Aktiv
Aktiv
Bogenstraße 134, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 13415
Aktiv
Eichenweg 1, 06536 Berga · HRB 14164
Aktiv
Chaussee 140, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 33853
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 43925
Aktiv
Eichenweg 1, 06536 Berga · HRB 18452
Aktiv
Eichenweg 1, 06536 Berga · HRB 14160
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen · HRB 43923
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen · HRB 32920
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen · HRB 32983
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 34829
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist41 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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