Stammdaten
- Name
- Thomas Raff
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ferdinand-Jühlke-Straße 7, 99095 Erfurt · HRB 516947
Gelöscht
Industriestr. 23, 70565 Stuttgart · HRB 1332
In Liquidation
Ferdinand-Jühlke-Straße 7, 99095 Erfurt · HRB 507946
In Liquidation
Industriestraße 23, 70565 Stuttgart · HRB 11907
In Liquidation
Industriestraße 23, 70565 Stuttgart · HRB 11008
In Liquidation
Ettore-Bugatti-Straße 6-14, 51149 Köln · HRB 129538
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer