Stammdaten
- Name
- Thomas Paul Tewes
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oberhausener Straße 2, 40472 Düsseldorf · HRB 82580
Aktiv
Oberhausener Str. 2, 40472 Düsseldorf · HRB 26319
Aktiv
Theodorstr. 324, 40472 Düsseldorf · HRB 34800
Aktiv
Ziethenstr. 16-16A, 22041 Hamburg · HRB 36158
Aktiv
HRB 71616
Aktiv
Grimmstraße 21, 40235 Düsseldorf · HRB 95359
Aktiv