Stammdaten
- Name
- Thomas Paul
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 110, davon 36 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management31 Unternehmen
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 19594
In Liquidation
Bahnhofstr. 9, 32816 Schieder-Schwalenberg · HRB 5249
Gelöscht
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 178954
Aktiv
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 189428
Aktiv
c/o paul und collegen consulting gmbh & co. kg, Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 64430
In Liquidation
c/o Fortress Investment Group, An der Welle 4, 60322 Frankfurt · HRB 23663
Gelöscht
Bogenstraße 28a, 22926 Ahrensburg · HRB 14122
Aktiv
In Liquidation
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 159390
Aktiv
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 181649
In Liquidation
Duisburger Straße 6, c/o paul und collegen consulting gmbh & co kg, 10707 Berlin · HRB 149830
Gelöscht
Buchschlager Allee 18-20, 63303 Dreieich · HRB 29082
In Liquidation
Arnulfstr. 15, 80335 München · HRB 194957
In Liquidation
Duisburger Straße 6, c/o paul und collegen gmbh & co.kg, 10707 Berlin · HRB 99706
Gelöscht
Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin · HRB 105717
In Liquidation
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 123949
Gelöscht
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 190214
Aktiv
c/o paul und collegen consulting gmbh & co. kg, Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 137185
Gelöscht
Duisburger Straße 6, c/o Paul und collegen consulting gmbh & co. kg, 10707 Berlin · HRB 77717
In Liquidation
Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 105490
Aktiv
Quoltitzer Straße 1, 18551 Sagard · HRB 5251
Zuordnung 80 %Gelöscht
Vogtlandstraße 8, 07549 Gera · HRB 512177
Zuordnung 80 %Aktiv
Vogtlandstraße 8, 07549 Gera · HRB 511907
Zuordnung 80 %Aktiv
Vogtlandstraße 8, 07549 Gera · HRB 511725
Zuordnung 80 %Aktiv
Vogtlandstraße 8, 07549 Gera · HRB 511076
Zuordnung 80 %Aktiv
Voglandstraße 8, 07549 Gera · HRB 511086
Zuordnung 80 %Aktiv
Vogtlandstraße 8, 07549 Gera · HRB 512295
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 7439
Zuordnung 80 %In Liquidation
Lüskow 27, 17392 Butzow · HRB 3600
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o paul und collegen consulting gmbh & co. kg, Duisburger Straße 6, 10707 Berlin · HRB 222705
Zuordnung 80 %In Liquidation
Wasserbreite 78, 32257 Bünde · HRB 11532
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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