Stammdaten
- Name
- Thomas Otto
- Wohnort
- Gorxheimertal
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedhofstraße 18, 69517 Gorxheimertal · HRB 107018
Aktiv
Friedhofstraße 18, 69517 Gorxheimertal · HRB 104060
Aktiv
Friedhofstraße 18, 69517 Gorxheimertal · HRB 104476
Aktiv
Friedhofstraße 18, 69517 Gorxheimertal · HRB 104512
Aktiv
Goldbeckstr. 15, 69493 Hirschberg · HRB 700262
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 262078
Zuordnung 80 %Aktiv