Stammdaten
- Name
- Thomas Nolden
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 97783
Aktiv
Weißer Straße 40, 50996 Köln · GsR 326
Aktiv
Zum Autohof 8, 32457 Porta Westfalica · HRB 12232
Aktiv
Ettore-Bugatti-Str. 49, 51149 Köln · HRB 35035
Aktiv
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 97178
Aktiv
Ettore-Bugatti-Str. 49, 51149 Köln · HRB 66635
Aktiv
Ettore-Bugatti-Strasse 49, 51149 Köln · HRB 50674
Aktiv
Ettore-Bugatti-Straße 49, 51149 Köln · HRB 93463
In Liquidation