Stammdaten
- Name
- Thomas Niemczyk
- Wohnort
- Buchholz i. d. Nordheide
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Riehendamm 35, 49699 Lindern · HRB 205749
Gelöscht
Carsten-Dressler-Straße 6, 28279 Bremen · HRB 39586
Aktiv
Püsselbürener Damm 244, 49479 Ibbenbüren · HRB 5881
Aktiv
Haßlinghauser Straße 156, 58285 Gevelsberg · HRB 7279
Aktiv
Harkortstraße 10, 48163 Münster · HRB 17543
Zuordnung 80 %Aktiv
Eikesberg 56, 49076 Osnabrück · HRB 1490
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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