Stammdaten
- Name
- Thomas Nickel
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Unterm Ruhestein 1, 35764 Sinn · HRB 4067
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2019
Gewenn 31, 35745 Herborn-Seelbach · HRB 4036
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2019
Boschstr. 15, 56457 Westerburg · HRB 5680
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2019
Am Hällstein 1, 36341 Lauterbach (Hessen) · HRB 6851
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2024
Mühlenstraße 7, 86556 Kühbach · HRB 1204
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.11.2024
Golsberger Straße 1, 58513 Lüdenscheid · HRB 10146
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2023
Unterm Ruhestein 1, 35764 Sinn · HRB 4314
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.01.2019
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2020
Robert-Bosch-Str. 7 a, 40668 Meerbusch · HRB 12508
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2011
Golsberger Str. 1, 58513 Lüdenscheid · HRB 8111
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.03.2022