Stammdaten
- Name
- Thomas Neumann
- Wohnort
- Wetzlar
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Heinz-Friedrich-Straße 7, 64380 Roßdorf · HRB 94314
Ehemalig bis 13.06.2025
Hafenrandstraße 14, 63741 Aschaffenburg · HRB 6607
Ehemalig bis 23.10.2025
Heinz-Friedrich-Straße 7, 64380 Roßdorf · HRB 4389
Ehemalig bis 28.07.2025
Am Rübenmorgen 3, 35582 Wetzlar · HRB 6207
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.04.2017
HeinzFriedrichStraße 7, 64380 Roßdorf · HRB 94338
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.02.2025
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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