Stammdaten
- Name
- Thomas Neumann
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 204339
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 205595
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 220834
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 201810
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 204329
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 210635
Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 200233
Gelöscht
Dieter-Fuchs-Str. 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 220032
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 16845
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W. · HRB 110880
Zuordnung 80 %Aktiv
Dieter-Fuchs-Str. 10, 49201 Dissen · HRB 110879
Zuordnung 80 %Aktiv