Stammdaten
- Name
- Thomas Neubauer
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 14482 Potsdam · HRB 20086
Aktiv
Zimmerstraße 7 a, 14471 Potsdam, Deutschland · HRB 39870
Aktiv
Tuchmacherstraße 49, 14482 Potsdam · HRB 24583
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 24, 14482 Potsdam · HRB 18719
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 14482 Potsdam · HRB 20722
Aktiv
Steinstraße 80/82/84 , 14480 Potsdam · HRB 2263
Zuordnung 80 %Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 24, 14482 Potsdam · HRB 17890
Zuordnung 80 %Aktiv