Stammdaten
- Name
- Thomas Munck
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 15766
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20557
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 29796
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20413
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20625
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20436
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 28565
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20794
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 20805
Aktiv
Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund · HRB 38148
Zuordnung 80 %Aktiv