Stammdaten
- Name
- Thomas Münch
- Wohnort
- Odenthal
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Josefstraße 3, 46045 Oberhausen · HRB 24391
Aktiv
Kerpener Strasse 60, 50937 Köln · HRB 45229
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 3709
Zuordnung 50 %Aktiv
Kerpener Str. 60, 50937 Köln · HRB 23534
Zuordnung 50 %Aktiv
August-Bebel-Platz 18, 47169 Duisburg · HRB 3334
Zuordnung 50 %Aktiv
Jößnitzer Straße 78, 08525 Plauen · HRB 3430
Zuordnung 50 %Aktiv