Stammdaten
- Name
- Thomas Montag
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gustaf-Gründgens-Platz 5, 40211 Düsseldorf · HRB 78685
In Liquidation
Gustaf-Gründgens-Platz 5, 40211 Düsseldorf · HRB 59287
In Liquidation
Kapellenweg 91, 46514 Schermbeck · HRB 10597
In Liquidation
Gustaf-Gründgens-Platz 5, 40211 Düsseldorf · HRB 81755
In Liquidation
Gustaf-Gründgens-Platz 5, 40211 Düsseldorf · HRB 93001
In Liquidation
Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen · HRB 13435
Zuordnung 80 %In Liquidation