Stammdaten
- Name
- Thomas Michael Christian Mertens
- Wohnort
- Neu-Ulm
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
VR 200711
Aktiv
VR 724871
Aktiv
Am Grarock 2, 33154 Salzkotten · HRB 2909
Zuordnung 50 %Aktiv
Sachtleben Straße 1, 57368 Lennestadt · HRB 6008
Zuordnung 50 %Aktiv
Ükern 21, 33098 Paderborn · HRA 2063
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Weststraße 7, 52074 Aachen · HRB 4654
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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