Stammdaten
- Name
- Thomas Melczer
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VR 3742
Aktiv
Waldstraße 21, 82152 Krailling · HRB 275581
In Liquidation
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz · HRB 31357
In Liquidation
Neubiberger Str. 18, 81737 München · HRB 237101
Aktiv
Habenschadenstr. 73, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 307630
Zuordnung 80 %Aktiv