Stammdaten
- Name
- Thomas Martin Wollmer
- Wohnort
- Birkenfeld
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Daimlerstraße 3, 71282 Hemmingen · HRB 758816
In Liquidation
Rastatter Straße 36, 75179 Pforzheim · HRB 505715
Aktiv
Hohwiesenstraße 34, 75217 Birkenfeld · HRB 753779
Aktiv
Mühlackerstraße 149, 75417 Mühlacker · HRB 745458
Aktiv
Hohwiesenstraße 34, 75217 Birkenfeld · HRB 745602
Aktiv
Essener Straße 2-24, 46047 Oberhausen · HRB 34043
Aktiv
Hohwiesenstraße 34, 75217 Birkenfeld · HRB 709343
Zuordnung 80 %Aktiv