Stammdaten
- Name
- Thomas Martin Urmann
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o Schloss Haniel, In der Aue 1, 42929 Wermelskirchen · HRB 137009
Zuordnung 80 %Aktiv
Kaiserstraße 73, 53113 Bonn · HRB 28584
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Schloss Haniel, In der Aue 1, 42929 Wermelskirchen · HRB 113510
Zuordnung 80 %Aktiv
Rudolfplatz 3, 50674 Köln · HRB 115383
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Schloss Haniel, In der Aue 1, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen · HRB 134350
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Aue 1, c/o Schloss Haniel, 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen · HRB 132450
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Schloss Haniel, In der Aue 1, 42929 Wermelskirchen · HRB 133014
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Aue 1, c/o Schloss Haniel, 42929 Wermelskirchen · HRB 137451
Zuordnung 80 %Aktiv