Stammdaten
- Name
- Thomas Martin Merkel
- Wohnort
- Hainichen
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Obere Mittelstraße 24, 09661 Hainichen · HRB 32927
Aktiv
Carl-Maria-von-Weber-Straße 7, 95448 Bayreuth · HRB 8256
Aktiv
Fabrikstr. 2, 01796 Pirna · HRB 41431
Zuordnung 80 %In Liquidation
Münsinger Str. 150, 72574 Bad Urach · HRB 361263
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Silbergrube 2, 07551 Gera · HRB 504678
Zuordnung 80 %Aktiv