Stammdaten
- Name
- Thomas Mario Peter
- Wohnort
- Rheinau
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rheinstraße 120, 77866 Rheinau · HRB 725958
Aktiv
Industriegebiet 3, 79206 Breisach am Rhein · HRB 719139
Aktiv
Rotterdamer Straße 15, 68219 Mannheim · HRB 101953
Aktiv
Bolzhurststrasse 75 B, 77731 Willstätt · HRB 733644
Zuordnung 80 %Aktiv
Rotterdamer Straße 15, 68219 Mannheim · HRB 745402
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriegebiet 3, 79206 Breisach am Rhein · HRB 700282
Zuordnung 80 %Aktiv