Stammdaten
- Name
- Thomas Lux
- Wohnort
- Viernheim
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wasserstraße 12, 68519 Viernheim · HRB 107819
Aktiv
Wasserstraße 12, 68519 Viernheim · HRB 107761
Aktiv
Wasserstraße 12, 68519 Viernheim · HRB 98281
Aktiv
Wasserstraße 12, 68519 Viernheim · HRB 99316
Aktiv
Wasserstraße 12, 68519 Viernheim · HRB 91343
Aktiv
Alte Frankfurter Straße 20, 68305 Mannheim · HRB 717767
Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv