Stammdaten
- Name
- Thomas Lupp
- Wohnort
- Nidda-Bad Salzhausen
- Jahrgang
- 1953
- Alter
- 72–73 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · HRB 4909
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 78
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1 - 3, 63667 Nidda · HRB 10692
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 67
Aktiv
Hainweg 11 a, 61203 Reichelsheim (Wetterau) · GsR 76
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 73
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 72
Aktiv
Kurstraße 55, 63667 Nidda · HRB 4864
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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