Stammdaten
- Name
- Thomas Lotz
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart GmbH, 80333 München · HRB 190091
Aktiv
Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 165179
Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding GmbH, 80333 München · HRB 185941
Aktiv
Theresienhöhe 30 c/o Blitzstart Holding AG, 80339 München · HRB 169887
Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding GmbH, 80333 München · HRB 261676
Aktiv
Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 245268
Aktiv
Aktiv
Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 293845
Aktiv
Theresienhöhe 30, c/o Sherwood Consulting GmbH, 80339 München · HRB 296608
Aktiv
Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 118572
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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