Stammdaten
- Name
- Thomas Leiter
- Wohnort
- Wildeck-Obersuhl
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
HRB 406008
Aktiv
Wildecker Straße 1 - 5, 99837 Werra-Suhl-Tal OT Berka/Werra · HRB 516138
Aktiv
Neuer Weg 22/23, 06484 Quedlinburg · HRB 8388
Aktiv
Wildecker Straße 1 - 5, 99837 Berka/Werra · HRB 511393
Gelöscht
Wildecker Straße 1 - 5, 99837 Werra-Suhl-Tal · HRB 506817
Gelöscht
Zum Eichstruck 12, 57482 Wenden · HRB 7557
Aktiv
Wildecker Straße 1-5, 99837 Berka/Werra · HRB 501212
Aktiv
Am Weidendamm 1, 15831 Blankenfelde-Mahlow OT Groß Kienitz · HRB 41294
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Pattberg 21, 47445 Moers · HRB 10263
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bahnhofstraße 3, 09573 Augustusburg OT Hennersdorf · HRB 16133
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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