Stammdaten
- Name
- Thomas Leger
- Wohnort
- Kempten
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ulmer Straße 20, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 687
Aktiv
Humboldtstraße 6, 86316 Friedberg · GsR 79
Aktiv
Daimlerstraße 13, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 13713
In Liquidation
Ulmer Straße 20, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 13454
Aktiv
Ulmer Straße 22, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 13686
In Liquidation