Stammdaten
- Name
- Thomas Lanfer
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 93556
Aktiv
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 93175
Aktiv
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 73761
Aktiv
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 61465
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 23078
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Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 73744
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 30162
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 29771
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Hohe Straße 160-168, 50667 Köln · HRB 93588
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 93568
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 33263
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Aachener Strasse 1348, 50859 Köln · HRB 73771
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Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 71812
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 19528
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Aachener Str. 1348, 50859 Köln · HRB 7111
Zuordnung 80 %Aktiv
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 61622
Zuordnung 80 %Aktiv
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 55792
Zuordnung 80 %Gelöscht
Aachener Straße 1348, 50859 Köln · HRB 93547
Zuordnung 80 %Gelöscht