Stammdaten
- Name
- Thomas Kwak
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 175886
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 174709
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 119363
Aktiv
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 175882
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 136393
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 152146
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 174708
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 167540
In Liquidation
Alsterchaussee 17, 20149 Hamburg · HRB 175231
In Liquidation